Operação investiga empresas ligadas ao grupo Band; polícia cumpre mandados de busca e apreensão em Taboão da Serra

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A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira, dia 12, a Operação Fluxo Reverso, que investiga um suposto esquema de desvio de cerca de R$ 10 milhões em empresas ligadas ao Grupo Bandeirantes. A ação cumpre oito mandados de busca e apreensão em Taboão da Serra, São Paulo e Santana de Parnaíba.

A suspeita é de fraude nas empresas Sercom e System, cujo sócio proprietário é Ricardo Saad, considerado vítima do esquema.

São investigadas várias irregularidades, descobertas em auditoria interna, por meio de processo judicial, como a contratação de empresas fantasmas e a realização de operações de crédito contratualmente vedadas.

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificaram transações milionárias suspeitas entre os investigados, além de depósitos de dinheiro vivo. Entre as movimentações suspeitas está o repasse de R$ 5,2 milhões para uma terceira empresa, entre 2021 e 2023.

Há ainda operações envolvendo a compra de um apartamento de R$ 1,7 milhão na Riviera São Lourenço e depósitos em espécie de investigados.

Em nota, o Grupo Bandeirantes afirmou que as empresas investigadas não têm ligação com a emissora, sendo de propriedade particular de Ricardo Saad. As investigações continuam.