Operação Fake Money mira fraude fiscal em Itapecerica da Serra

Agentes da Polícia Federal e Receita Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em Itapecerica da Serra durante a Operação Fake Money, que investiga um esquema de fraude tributária de R$ 5 bilhões. A operação, que aconteceu na sexta-feira, prendeu preventivamente 15 pessoas em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Na Grande São Paulo a operação aconteceu ainda em Osasco e Barueri.

Além das prisões, ao menos oito veículos, entre carros antigos, caminhonetes e motos de luxo foram apreendidos na casa de um contador em Uberlândia (MG). Ao todo foram 33 mandatos de busca e apreensão.

Entre os presos estão um consultor de negócios de Ribeirão Preto e um advogado em Piracicaba. Um contador também foi preso em Uberlândia. Outras quatro pessoas foram presas em São José do Rio Preto. Foram cumpridos ainda mandados em Araraquara (SP), Descalvado (SP), Mirassolândia (SP), São Paulo (SP) e Curitiba (PR).

De acordo com nota divulgada pela Polícia Federal, a quadrilha vendia créditos tributários falsos, ou baseados em títulos da dívida pública prescritos, para empresas compensarem seus débitos com o Fisco Federal. Ao menos 3 mil empresas foram vítimas do esquema e a maioria já foi identificada.

Segundo a investigação, que teve início em 2016, para convencer eventuais compradores, os suspeitos elaboraram uma cartilha em nome da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com informações falsas sobre a validade dos créditos.

Ainda segundo a Receita Federal, para conseguir enganar as empresas, a quadrilha oferecia assessoria jurídica permanente e concedia um deságio na venda que chegava a 30% do valor devido do tributo